La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) impuso una prohibición a una empresa sudafricana de comercio y redes de Bitcoin (BTC) y la multó con 1.700 millones de dólares por defraudar a los inversores.
en nuevo presione soltarLa Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) anunció que un juez dictaminó que Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) debe pagar más de mil millones de dólares para compensar a las víctimas de un plan de fraude que involucra transacciones en moneda extranjera.
La orden surge de una denuncia presentada por la CFTC el 30 de junio de 2022 y exige que MTI pague más de 1.700 millones de dólares en restitución a las víctimas defraudadas. La orden también prohíbe permanentemente a MTI seguir violando la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CETA). ), según lo acusado, impone una prohibición comercial permanente en cualquier mercado regulado por la CFTC, además de una prohibición de registro contra MTI.
La CFTC también destaca la sentencia en rebeldía dictada contra el fundador y director ejecutivo de MTI, Cornelius Johannes Steinberg, en abril.
El tribunal determinó que desde aproximadamente mayo de 2018 hasta marzo de 2021, Steinberg y su empresa «participaron en un plan de marketing fraudulento internacional de varios niveles para obtener bitcoins de personas para participar en un grupo de productos básicos no registrado operado por MTI».
La CFTC dice que Steinberg acumuló al menos 29.421 bitcoins por un valor de más de 1.700 millones de dólares mientras ejecutaba el plan. Por sus crímenes, Steinberg debe pagar más de 1.700 millones de dólares en multa monetaria civil, la más alta de cualquier caso de la CTC.
El Director de Cumplimiento de la CFTC, Ian McGinley, dice:
“El acuerdo con MTI y la sentencia en rebeldía contra Steynberg representan la última fase en nuestra lucha contra los estafadores que han victimizado a más de 23.000 personas de los Estados Unidos.
Aquí, los estafadores hicieron las últimas promesas, afirmando que su «software de inteligencia avanzada con Bitcoin como moneda base» crearía una riqueza incalculable para los inversores, pero en realidad estaban cometiendo una forma clásica de fraude, una estafa de marketing multinivel.
«Ya sea que la estafa involucre ‘bots’ de comercio electrónico falsos o Bitcoin, como muestra esta acción que involucra a una entidad sudafricana, perseguiremos a los estafadores dondequiera que estén».
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