junio 14, 2024

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Un hombre de Nevada agregó $ 45 millones a su acusación de fraude de Metaverse y criptomonedas

Un hombre de Nevada agregó $ 45 millones a su acusación de fraude de Metaverse y criptomonedas

Ministerio Público Federal presunto El viernes, un hombre de Nevada ayudó a defraudar a 10,000 inversionistas por más de $45 millones al promover un proyecto de metaverso falso con su criptomoneda que algún día se vendería por billones de dólares.

Brian Lee, residente de Las Vegas de 57 años, fue nombrado en el reemplazo acusación Debido a su participación en un presunto esquema de fraude de inversiones llamado CoinDeal. Lee fue acusado de conspiración, fraude postal, fraude electrónico y transacciones monetarias delictivas. Las acusaciones en el caso más amplio se remontan a junio del año pasado.

Lee trabajó junto a otras tres personas para convencer a los inversores de que CoinDeal era una familia legítima de empresas que desarrollaban productos de realidad virtual, alegaron los fiscales federales. Lee y sus cómplices también dijeron que estaban en conversaciones con un «consorcio potencial de compradores adinerados», según la acusación.

Los promotores de CoinDeal dijeron a los inversionistas que el dinero era necesario para pagar los gastos operativos para que la venta se materializara, ya que a Lee y sus co-conspiradores se les prometió ganancias sustanciales. De hecho, dijeron los fiscales, los presuntos estafadores gastaron generosamente en autos de lujo y bienes raíces.

La acusación, que fue anulada, dice que los conspiradores nombraron erróneamente a dos multimillonarios como parte del grupo de compra potencial. Billionaire-1 se describe como el fundador y director ejecutivo de una «empresa minorista en línea», y Billionaire-2 como el fundador y director ejecutivo de una «compañía de automóviles eléctricos».

Aunque no se adjuntan nombres a la acusación, estas dos descripciones coinciden con las características del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk (aunque en realidad no es un fundador), dos de las personas más ricas del mundo.

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Los fiscales dijeron que Lee actuó bajo la dirección de Neil Chandran, quien «se presentó como el propietario» del conglomerado, y junto con Michael Glaspie, un hombre de Florida que ayudó a recaudar el dinero de los inversionistas.

Lee no fue nombrado miembro de la Comisión de Bolsa y Valores para el mes de enero. queja. Pero Chandran y Glaspie han sido acusados ​​junto con otros cinco por su papel en un esquema de inversión CoinDeal con oferta y venta de valores no registrada.

Los fiscales también acusaron a otro conspirador anónimo, «Frad-1», por presuntamente recolectar y lavar dinero para Chandran. La SEC acusó a un hombre de Nevada, Gary Davidson, que coincidía con la descripción del Individuo-1.

Chandran es arrestado Acusado en junio de 2022, mientras que Glaspie se declaró culpable de fraude electrónico en febrero.

Chandran se describe como un «violador reincidente de la ley de valores y un delincuente convicto» en la demanda de la SEC. La SEC alegó que él y sus patrocinadores «se dirigieron principalmente a inversores sin experiencia», alegando que su tecnología se vendería por «billones de dólares» a un consorcio falso respaldado por multimillonarios.

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