El ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, recibió un préstamo personal de mil millones de dólares de una de las cuatro compañías de silos fuertemente implicadas en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX.
Un anuncio oficial en las presentaciones de bancarrota del Capítulo 11 en curso del nuevo CEO de FTX, John Ray III, ha abierto Más malversación de fondos por Bankman Fried.
Según la presentación, Alameda Research prestó $ 1 mil millones directamente a Bankman-Fried, mientras que el director de ingeniería de FTX, Nishad Singh, también recibió un préstamo de $ 543 millones de la compañía.
Ray III, quien fue responsable de recoger los pedazos después del infame colapso de Enron, fue mordaz en su presentación inicial ante el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito de Delaware.
Ha llegado a calificar la situación como la peor que ha visto en su carrera empresarial, destacando el «fallo total de los controles de la empresa» y la ausencia de información financiera fiable:
“Desde la integridad comprometida de los sistemas y la supervisión regulatoria defectuosa en el extranjero, hasta la concentración del control en manos de un grupo muy pequeño de personas inexpertas, inexpertas y vulnerables, esta situación no tiene precedentes”.
La presentación del Capítulo 11 examinará la implementación de controles de contabilidad y auditoría, seguridad cibernética, recursos humanos, protección de datos y otros sistemas para cuatro grupos de empresas asociadas con la organización de la corporación FTX.
El grupo FTX consta de cuatro silos
Ray III identifica cuatro «silos», que incluyen la colección de diferentes empresas que componen el Grupo FTX. El silo WRS incluye subsidiarias de West Realm Shires Inc. , que incluye FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets y Embed Clearing.
Alameda Research es un silo independiente registrado con sus afiliados, mientras que Clifton Bay Investments LLC and Ltd e Island Bay Ventures Inc. y Deudor FTX Ventures Ltd dentro del silo «Ventures». El último silo «Dotcom» incluye FTX Trading Ltd y los intercambios que hacen negocios bajo el paraguas de FTX.com.
Según la presentación de Ray III, todos los silos estaban controlados por Bankman-Fried, mientras que el ex CTO de FTX Zixiao «Gary» Wang y Singh controlaban todos los silos. Los silos de WRS y Dotcom tenían inversores externos que incluyen una variedad de fondos mutuos, dotaciones, fondos soberanos y familias afectadas por la caída de FTX.
acusaciones
El archivo contiene otras acusaciones sobre el funcionamiento interno del imperio Bankman Fried. El grupo FTX más amplio no mantuvo el «control central» de su liquidez en efectivo, no mantuvo estados de cuenta bancarios precisos y no prestó suficiente atención a la solvencia de los socios bancarios.
Ray III también señala que el silo WRS fue el único brazo que realizó una auditoría confiable con una firma de contabilidad notable. Expresa su preocupación por los estados financieros auditados de Dotcom Silos y no encuentra ningún estado financiero auditado de Alameda Silos and Ventures.
El desembolso de dinero también se ha interrumpido en gran medida, según la presentación:
«Por ejemplo, los empleados de FTX Group enviaron solicitudes de pago a través de una plataforma de ‘chat’ en línea donde un grupo dispar de moderadores aprobó los pagos respondiendo con emojis personalizados».
Ray III también indica que los fondos corporativos se usaron para comprar casas y artículos personales para empleados y asesores, sin documentación de transacciones, incluidos préstamos.
La custodia de criptomonedas está en ruinas
La custodia de los criptoactivos también ha estado en ruinas, según una presentación del Capítulo 11, con registros o controles de seguridad insuficientes para los activos digitales de FTX Group.
Bankman-Fried y Wang controlan el acceso a las tenencias de criptomonedas de empresas clave dentro del grupo. Ray III identifica «prácticas inaceptables» que incluían el uso de una cuenta de correo electrónico masiva no segura para acceder a claves secretas privadas y datos altamente confidenciales de una red corporativa global.
El grupo tampoco realizó la liquidación diaria de las tenencias de criptomonedas y utilizó software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes. Esto también permitió que Alameda quedara discretamente exenta de ciertos aspectos del protocolo de liquidación automática de FTX.com.
Quizás lo más revelador es el hecho de que los deudores que ejecutaron los procedimientos de quiebra obtuvieron solo una «pequeña porción de los activos digitales» que esperaban recuperar. Se han obtenido billeteras frías que contienen USD 740 millones en criptomonedas, pero no está claro a qué silo pertenecen los fondos.
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