El martes, Sam Bankman-Fried, fundador del fallido intercambio de criptomonedas FTX, negó repetidamente tener conocimiento de la malversación de miles de millones de dólares en fondos de clientes hasta poco antes de que su empresa colapsara el año pasado, mientras un fiscal federal lo interrogaba por un segundo. Un día de juicio por fraude criminal.
El magnate de las criptomonedas, de 31 años, buscó a tientas una respuesta cuando el fiscal, Daniel Sasson, le preguntó repetidamente si había dicho a sus empleados que no gastaran el dinero de los clientes de FTX en inversiones, bienes raíces costosos y otros gastos. Bankman-Fried tampoco pudo nombrar a ningún empleado que haya autorizado el uso de fondos de clientes de FTX para este gasto.
«No recuerdo haber dado ninguna dirección», le dijo Bankman a Fried tres veces sobre cómo gastar el dinero de los clientes de FTX antes de concluir su testimonio. Las dos partes concluyeron su caso antes del almuerzo del martes, y está previsto que las declaraciones finales se den a conocer el miércoles.
Bankman-Fried estuvo en el estrado por tercer día para testificar en su propia defensa en un juicio que ha llegado a simbolizar los altibajos de la volátil industria de las criptomonedas. El empresario fue acusado de orquestar una estafa de años para robar hasta $10 mil millones de clientes de FTX y luego canalizar el dinero en compras extravagantes de bienes raíces y otros gastos, así como de usar el dinero para apuntalar la empresa de comercio de criptomonedas. Fundó Alameda Research Corporation.
FTX, que valía 32 mil millones de dólares en su punto máximo, colapsó espectacularmente el año pasado, dejando a muchos clientes sin poder recuperar sus depósitos. Bankman-Fried se declaró inocente de siete cargos de fraude, conspiración y blanqueo de dinero. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua.
Las primeras semanas de su juicio estuvieron llenas de un desfile de testigos de cargo que señalaron con el dedo directamente al Sr. Bankman-Fried y dijeron que les había ordenado cometer crímenes. Tres de sus colaboradores más cercanos, Carolyn Ellison, Nishad Singh y Gary Wang, se declararon culpables y aceptaron cooperar con los fiscales.
La acumulación de testimonios perjudiciales puede haber obligado al fundador de FTX a testificar, una medida arriesgada para un acusado penal. Subir al estrado le dio al Sr. Bankman-Fried la oportunidad de decir que nunca tuvo la intención de defraudar a nadie y que sus decisiones comerciales se tomaron de buena fe. Pero también permitió a los fiscales centrarse en sus declaraciones públicas pasadas y compararlas con lo que hizo en privado.
Cuando Bankman-Fried subió al estrado el viernes, respondió las preguntas de su abogado, Mark Cohen. Bankman-Fried negó haber cometido fraude o robado a clientes de FTX, pero también admitió que cometió errores, citando «omisiones importantes» que perjudicaron a los clientes del intercambio.
El lunes, durante el contrainterrogatorio, la fiscal Sassoon presionó a Bankman-Fried sobre las inconsistencias entre sus declaraciones públicas y cómo dirigía su imperio de criptomonedas. A menudo insistía en que no recordaba mucho de lo que decía en público.
El martes, el interrogatorio continuó, centrándose en las acciones y declaraciones hechas por Bankman-Fried que llevaron al colapso de FTX en noviembre. Bankman-Fried, vestido con el mismo traje gris y corbata morada que los días anteriores en el estrado, testificó ante una sala abarrotada que incluía a Damian Williams, el principal fiscal federal de Nueva York. En el programa no estuvo la madre del Sr. Bankman-Fried, la profesora de derecho de Stanford Barbara Freed, que había asistido todos los días antes del juicio.
La Sra. Sassoon, la fiscal federal, fue implacable y le preguntó al Sr. Bankman-Fried sobre el fiasco de FTX, incluso si algunos testigos que cooperaron no estaban diciendo la verdad sobre la empresa comercial Alameda, que debe miles de millones en dinero de clientes al intercambio. El Sr. Bankman-Fried testificó anteriormente que no se enteró de los fondos faltantes hasta aproximadamente octubre de 2022, mientras que otros testigos testificaron que sabía de los fondos faltantes mucho antes.
En un momento, Sassoon le preguntó a Bankman-Fried si Adam Yedediah, el ex desarrollador de FTX que testificó en el juicio, estaba mintiendo cuando dijo en el tribunal que Bankman-Fried le dijo en el verano de 2022 que Alameda le debía 8 mil millones de dólares para clientes de FTX.
«No recuerdo que lo haya dicho de esa manera», respondió el Sr. Bankman-Fried.
Luego, la Sra. Sasson preguntó si la Sra. Ellison, quien dirigía la compañía Alameda y en algún momento fue amiga del Sr. Bankman-Fried, estaba equivocada cuando testificó que ella y el Sr. Bankman-Fried conspiraron con otros para malversar los derechos de los clientes de FTX. fondos.
La Sra. Sassoon preguntó una vez: «¿Por qué les dice a sus empleados: ‘No gasten los depósitos de los clientes de FTX’?»
«Yo no hice eso», dijo Bankman-Fried. «Lamento profundamente no haber podido verlo mejor».
Sassoon también preguntó a Bankman-Fried si recordaba haber brindado servicios a funcionarios gubernamentales en las Bahamas, donde tiene su sede FTX. Dijo que no recordaba haberle dado al primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, y a su esposa, entradas para el FTX Arena de Miami. Luego se mostraron al jurado capturas de pantalla de mensajes que decían exactamente eso. (Se ha cambiado el nombre de la arena).
La fiscalía también mostró correos electrónicos en los que Bankman-Fried ofrecía abrir retiros para clientes de las Bahamas después de que FTX detuviera los retiros de clientes cuando la gente intentaba retirar su dinero del intercambio el año pasado. FTX estaba siendo investigado por los reguladores de las Bahamas en ese momento.
Durante una breve redirección, el Sr. Bankman-Fried intentó explicar que no sabía quién en Alameda permitía que se gastara el dinero de los clientes de FTX. FTX tenía alrededor de dos docenas de empleados, dijo, y «no estaba particularmente interesado en intentar echar la culpa a otros».
Después de las declaraciones finales del miércoles, el jurado puede comenzar a deliberar el veredicto del caso el jueves.
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