enero 28, 2023

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24 acusados ​​de esquema de soborno y soborno de construcción de $ 5 millones

Un subcontratista envió un mensaje de texto a Robert Bazlis, un ejecutivo de Secaucus, Nueva Jersey, para ayudar a un desarrollador a encontrar constructores para un proyecto. Le dijo al Sr. Basilis que había cotizado al desarrollador hasta $3.3 millones por el trabajo.

«Definitivamente le pusimos un precio más alto», escribió el subcontratista.

“Ingrese con $2,975,000”, respondió el Sr. Pallessis. «Bajarás de allí».

El plan, según los fiscales de Manhattan, era que el Sr. Pallisis expresara su consternación por la alta estimación, y luego pretendiera armar a la fuerza al subcontratista para que bajara el precio para hacer creer al desarrollador que estaba trabajando para obtener un precio más justo.

De hecho, el Sr. Basilis, entonces empleado de Rinaldi Group, y dos asociados canalizaban $100 millones en subcontratos y cambiaban pedidos a docenas de subcontratistas cuidadosamente seleccionados. Por comisiones, según documentos judiciales.

Los fiscales dijeron que el trío, que conspiró en cenas y mensajes de texto, instruyó a los subcontratistas para que cobraran de más a los desarrolladores de hoteles de lujo y edificios de apartamentos de lujo en Manhattan, y luego le dieran descuentos a Basilis y sus asociados.

alvin l dijo: Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan, dijo en una conferencia de prensa que las empresas nombradas en la acusación han trabajado en algunos de los «proyectos de gran altura más importantes de la ciudad en la memoria reciente». Los condominios incluían Remy en Chelsea, el FiDi Hotel en el distrito financiero y el Fifth Avenue Hotel en el centro de la ciudad.

“El daño aquí supera con creces las cantidades monetarias”, dijo el Sr. Bragg. «Cuando los procesos de licitación están amañados, todos perdemos».

Veinticuatro ejecutivos y contratistas que se rindieron el miércoles por la mañana temprano fueron llevados a la corte penal de Manhattan por docenas de cargos de soborno y conspiración que los acusaron a ellos y a 26 compañías de robar $5 millones de al menos siete desarrolladores. Todos los acusados ​​se han declarado inocentes, según el secretario del tribunal y Suzanne Nicholas, abogada de dos de los acusados.

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Los acusados ​​ingresaron a la sala del tribunal esposados, muchos de ellos encadenados entre sí. Uno de los acusados ​​iba en silla de ruedas.

«Lo que vemos en la acusación es que parece haber una persona que, según ellos, cometió todos los delitos», dijo la Sra. Nichelis. «Y parece que básicamente todos los demás son víctimas de extorsión».

El abogado de Basils, Luis Guilormino, dijo en un comunicado que su cliente «niega totalmente estas acusaciones y espera ser completamente absuelto de todos los cargos en su contra».

A los miembros de la prensa se les negó la entrada a la sala del tribunal de la jueza Felicia Menin, que estaba repleta de familiares de los acusados. Los oficiales de la corte impidieron que los reporteros vieran el veredicto hasta que casi terminó. Un portavoz dijo más tarde que el tamaño de la multitud violó los protocolos de seguridad.

El Grupo Rinaldi ofrece una amplia gama de servicios en la industria de la construcción, operando tanto en el sector público como en el privado en varios estados. No enfrenta cargos en el caso.

Según un comunicado de Ted Descant, la compañía «cooperó plenamente con la investigación de la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan» y continuará ayudando «en todo lo que pueda». El Grupo Rinaldi no tolera comportamientos poco éticos o ilegales.

Según la empresa, el Sr. Basilis, quien según documentos judiciales usó el nombre profesional Robert Basilis, fue despedido en la primavera de 2022. Usó su cargo para dirigir el plan de soborno desde abril de 2013 hasta julio de 2021, según documentos judiciales.

En Rinaldi, supervisó la licitación de subcontratistas y fue responsable de proporcionar a los desarrolladores información veraz y precisa, dijo Bragg.

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“Hizo exactamente lo contrario”, dijo Bragg.

Basilis proporcionará a los desarrolladores una lista de postores que describió como subcontratistas independientes que compiten de buena fe por el negocio. Lo que los desarrolladores no sabían era que pagaron para estar en la lista del Sr. Basilis, así como en las listas de dos de los asociados del Sr. Basilis, quienes también contrataron el trabajo.

En total, dijeron los fiscales, Basilis y sus asociados tomaron $7 millones de las personas que pagaron para estar en la lista. Recibieron $5 millones en sobornos de subcontratistas que cobraban de más y cambiaban los pedidos, a menudo a precios inflados.

Cuando los desarrolladores se quejaron al Sr. Basilis en las reuniones con los subcontratistas, el Sr. Basilis fingía enojo y exigía que los subcontratistas bajaran el precio, «en una falsa muestra de lealtad a los desarrolladores», dijeron los fiscales en la declaración de los hechos.

“Los esquemas de soborno comercial como este aumentan los costos de construcción en la ciudad de Nueva York”, dijo Jocelyn Strauber, comisionada del Departamento de Investigaciones de la ciudad, cuya agencia trabajó en el caso con el Departamento de Policía de Nueva York.

La industria de la construcción de la ciudad ha estado plagada durante mucho tiempo por la corrupción, que estaba controlada en gran medida por el crimen organizado. Cuando la influencia de la mafia comenzó a decaer en las décadas de 1980 y 1990, cuando violento Ensayos Sus maquinaciones fracasaron y los desarrolladores y contratistas privados intervinieron para llenar el vacío. En 1995, un contratista fue arrestado acusado de haber negado a varias grandes corporaciones más de $7 millones en Esquema de soborno detallado En obras de construcción en Manhattan.

En el caso del Sr. Basilis, 14 de las empresas nombradas como demandadas (11 contratistas generales, dos electricistas y un plomero) tenían licencias profesionales de la ciudad, dos licencias de construcción y demolición y un contratista principal de la ciudad, dijo la Sra. Straber dijo. Sin embargo, no hay tarifas relacionadas con los contratos de la ciudad, dijo.

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Al menos dos de los acusados ​​han sido condenados en el pasado por cargos de crimen organizado, pero la acusación formal no alega la participación de la mafia en el plan.

El Sr. Bragg se negó a decir cómo los investigadores se enteraron del arreglo, pero lo calificó como una «investigación compleja a largo plazo» que «abarcó varios años» y se vio frenada en parte por la pandemia.

Nicholas Gravant Jr., abogado de una de las firmas acusadas en la acusación, dijo que sus clientes presentaron documentos en respuesta a una citación de la oficina del fiscal general hace tres años.

“Después de eso, no escuchamos nada, ni una palabra, hasta hace varias semanas, cuando nos dijeron que se había presentado una acusación sellada contra ellos”, dijo, aunque los fiscales no revelaron los cargos. “Ahora que la acusación de 85 páginas ha sido revelada hoy, nos sentimos aliviados de que finalmente podamos averiguar cuáles son los cargos y defenderlos responsablemente”.

Él dijo: «Solo te estoy avisando».

‘Pida una denuncia’, respondió el Sr. Bragg.

Después de la conferencia de prensa, Vater dijo que el sindicato, que había escuchado repetidas quejas de los trabajadores sobre los bajos salarios, había estado rastreando los servicios de Alba durante al menos dos años.

Los cargos contra los servicios de Alba vienen «desde hace mucho tiempo», dijo Vater.

Té Kvetenadze Contribuir a la elaboración de informes.