enero 31, 2023

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La Reserva Federal incautó casi $ 700 millones del fundador de FTX, Bankman-Fried

20 de enero (Reuters) – Los fiscales federales incautaron casi 700 millones de dólares en activos del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, en enero, en gran parte en acciones de Robinhood, según un expediente judicial del viernes.

Bankman-Fried, quien fue acusado de robar miles de millones de dólares de los clientes de FTX para pagar las deudas contraídas por el fondo de cobertura centrado en criptomonedas, se declaró inocente de los cargos de fraude. Está previsto que enfrente un juicio en octubre.

El Departamento de Justicia reveló la confiscación de las acciones de Robinhood a principios de este mes, pero proporcionó una lista más completa de los activos confiscados el viernes, incluido el efectivo en varios bancos y los activos en el intercambio de criptomonedas Binance.

La propiedad de las acciones incautadas de Robinhood, valoradas en aproximadamente USD 525 millones, ha sido objeto de disputas entre Bankman-Fried, FTX y el criptoprestamista en bancarrota BlockFi.

La incautación de activos más reciente reportada por el DOJ ocurrió el jueves, cuando los fiscales confiscaron $94.5 millones en efectivo de una cuenta en Silvergate Bank que estaba vinculada a FTX Digital Markets, una subsidiaria de FTX en las Bahamas. El Departamento de Justicia incautó más de $7 millones de otras cuentas de Silvergate vinculadas a Bankman-Fried y FTX.

El Departamento de Justicia incautó previamente casi $50 millones de una cuenta de FTX Digital Markets en Moonstone Bank, un pequeño banco del estado de Washington.

El Departamento de Justicia también dijo que los activos en tres cuentas de Binance vinculadas a Bankman-Fried estaban sujetos a decomiso penal, pero no proporcionó una estimación del valor de esas cuentas.

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Información de Dietrich Knauth; Editado por Noelene Walder y Daniel Wallis

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